E-learning: Modelos de conocimiento del cliente: ciberseguridad, detección del fraude
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domingo 01 de noviembre 2026 al lunes 30 de noviembre 2026
Descripción del servicio Prevención y detección del fraude y Ciberseguridad como claves en la transformación digital de la industria de servicios financieros. Las entidades que prestan servicios financieros corren riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración, lo que podría conllevar un coste financiero importante, por esta razón deben ejercer la debida diligencia con respecto a clientes nuevos y antiguos, a través los controles y procedimientos con los que pueden conocer a sus clientes.
Contenido servicio
1. Elementos esenciales de las normas KYC e importancia para las entidades
2. Política de aceptación de clientes
3. Identificación de clientes
4. Seguimiento continuo de las cuentas y las transacciones
5. Gestión de riesgos
6. Principios anti - Blanqueo de Wolfsberg para la Banca
7. Soluciones de ciberseguridad anti fraude
8. Arboles de Decisión
9. Teoría de decisiones
10. Construcción de un modelo de Scoring
11. Analítica del triángulo del fraude
12. Probabilidad estadística
Objetivo Servicio
1. Generar perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos.
2. Incorporar herramientas estadísticas predictivas que permitan asignarle a cada grupo de clientes un perfil de su frecuencia y capacidad de transacción usual.
3. Construir un modelo Scoring para el otorgamiento de un crédito en una entidad financiera
Metodología
Público Objetivo
TODOS
Mecanismo Taller
Sede
SEDE EVENTO VIRTUAL
Modalidad de prestación
Virtual Autogestionado